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Por Francis Thief / el Diario del juego

Frenadeso Nacionales

Los Temas Entre Panamá y EEUU: Lavado Y Narcoterrorismo

 

 

 

 




Artículos reproducidos por FRENADESO Noticias por su interés. Provienen de "El Diario del Juego", un sitio especializado en juegos de azar.

El gobierno de Panamá, que encabeza el presidente Ricardo Martinelli Berrocal, se ha ganado una posición expectante por parte del Departamento de Estado de los EEUU., y de sus organismos de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y el lavado de activos.

Esta semana, el subsecretario adjunto de la Oficina del Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, Luke Bronin, visitó Panamá para abordar temas como el reciente uso de empresas fantasmas en Panamá pertenecientes a la línea naviera de la República Islámica de Irán (IRISL), siendo identificadas por medidas tomadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en octubre de 2011.

Bronin tuvo reuniones con la Administración de la Zona Libre de Colón, la cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Bancos, en las que los participantes conversaron sobre la importancia de contrarrestar la actividad financiera ilícita.

También se reunió con representantes del sector privado en Panamá, incluyendo banqueros y abogados, e instó a elevar la vigilancia y coordinación público-privada al enfrentar las crecientes amenazas de las operaciones de lavado de dinero en la región, que están conectadas al tráfico de narcóticos y al financiamiento del terrorismo.

El sector de los juegos de azar también está incluido en la mira, ya que la no implementación de adecuadas medidas de control sobre sus operaciones y la falta de información y transparencia en la adjudicación de licencia de operación, convierten a la actividad en una herramienta potencial al servicio del lavado de activos.

En el marco de la gestión Martinelli, la Junta de Control de Juegos panameña, entidad que regula el funcionamiento de toda la actividad presencial de Juegos de Azar, otorga permisos de explotación a través de resoluciones que no son públicas.

En 2007 habían aproximadamente 2,800 máquinas distribuidas en todo el territorio del país, en salas con un máximo de 15 máquinas por sala, en el rubro de explotación referido a operación de juego de azar basado en tragamonedas – es decir que no incluye a las salas de casino con juego de paño autorizado - . Desde el 2009, el Gobierno actual, ha entregado  autorizaciones adicionales, con un número de 300 a 500 máquinas cada una y también se ha autorizado notablemente la cantidad de máquinas a los permisos anteriores.  

Se estima que en la actualidad el mercado tiene aproximadamente unas 5.300 máquinas funcionando en salas en las que no está autorizado el juego de paño con dados y carteado. El estado cobra un canon fijo mensual por cada una de estas máquinas de 125 dólares. Expertos en juegos de azar afirman que esa cifra representa la recaudación bruta de cada máquina después del pago de premio en un lapso de dos días.

La Administración actual ha “olvidado” el requisito que permitía el otorgamiento de estas licencias, en tanto las salas autorizadas no superaran la cantidad de 15 máquinas por local. Una Resolución de enero del 2011, permite a la Secretaria de la JCJ a  autorizar el número de máquinas que puede operar en cada sala, omitiendo el tope antes mencionado, lo que ha llevado a que sea normal observar la existencia de salas de hasta 180-200 puestos de juego.

Los números del quinquenio

En el 2007 operaban legalmente en el país 40 casinos y salas de tragamonedas, (no se incluyen las salas de máquinas denominadas tipo C, que fueron tratadas en párrafos anteriores en esta misma nota). El grupo español CIRSA operaba 25 salas y un casino, la empresa Crown explotaba 4 casinos y 1 sala, Thunderbild bajo la marca Fiesta tenía 6 casinos y otros tres operadores autorizados explotaban 3 casinos más, uno cada uno.
Actualmente, CIRSA posee licencia para explotar 31 salas, ya que en diciembre de 2011 obtuvo licencias para operación de 5 salas de Bingos Electrónicos, en la actualidad 2 de estas licencias ya están en operación y se espera que las 3 restantes sean inauguradas durante el corriente año.
Crown explota una sala y 5 casinos ya que se incluye al Crown Radisson Colón desde 2008 a pesar de que ese casino comenzó a funcionar en ese año, pero no operó entre junio 2009 y septiembre 2010.

Los casinos Fiesta, cuyo paquete accionario pasó de Thunderbird a la multinacional Codere durante el periodo analizado, se ha mantenido en el mismo número de seis casinos en funcionamiento y no ha operado nunca salas de tragamonedas.
Por último, a los casinos que operaban en los Hoteles Meliá, Royal y Venetto –uno en cada uno- se han sumado Golden Lion, Hacienda, Windland; y cuentan con licencia y se prevé su inicio de operación en estos días los casinos del Hilton y el de Flush Royal Sonesta, que aparentemente aún no posee autorización de la Contraloría de Gobierno.

Paralelamente a esto, existen tres licencias de casino en proceso de aprobación por parte de la JCJ para operar en los hoteles Trump, hotel ya inaugurado hace varios meses, Sortis Hotel, que se encuentra en construcción, al igual que el hotel Ritz, que también está en construcción.

Este crecimiento global en todos los ámbitos de la actividad y las dificultades que se registran para obtener la información específica aquí consignada, más una serie de indicadores que surgen de una sucesión de hechos complejos son los que a decir de voceros próximos al gobierno americano, ponen a Panamá bajo la lupa.

La presencia de Martinelli en una escuálida cumbre de países centroamericanos para proponer la despenalización del consumo de drogas, la existencia de 31 empresas locales en la red de 500 empresas que usaba el duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos de España, para desviar fondos a través del Instituto Nóos, la prisión en México desde 2010 del primo del presidente preso por lavado de dinero, porque “hacía pasar mensualmente decenas de millones de dólares provenientes de la droga a través del mayor aeropuerto de Panamá”, según The New York Times, se complementan con un informe del Departamento de Estado, expuesto durante la presentación de la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, que reveló que Panamá se encuentra en la lista de los países con mayor lavado de dinero.

El documento define a un país con gran lavado de dinero como “Aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos''.

Berlusconi, Martinelli, Lavitola Y Una Mancha Más...

A la ya preocupante posición que enfrenta el presidente del gobierno panameño Ricardo Martinelli Berrocal, frente a  las investigaciones de organismos del Departamento de Estado norteamericano en relación con lavado de dinero e irregularidades sobre la concesión de licencias en el sector de los juegos de azar, se suma en estos días su estrecha vinculación con un hombre de negocios italiano, Valter Lavitola, recientemente arrestado en Roma y acusado de, entre otros delitos, corrupción internacional por presuntos sobornos al titular del Ejecutivo panameño para la construcción de cárceles en ese país.

Se desprende de los actos de la investigación de la justicia italiana, que el presidente Martinelli habría recibido por parte de Lavitola dinero en efectivo a cambio de la concesión en forma ilegal de licencias para obras edilicias por montos millonarios. Asimismo, entre otros destinatarios de estos sobornos, se encuentra la ministra de Justicia, Roxana Méndez.

De las pruebas adquiridas por los fiscales italianos Henry John Woodcock  y Vincenzo Piscitelli, “emerge claramente la participación -además de Lavitola en el papel de intermediario-, del presidente de Panamá Martinelli y de hombres de su gobierno en el comercio ilícito” ligado a la realización de esas cárceles.

Lavitola, indican los magistrados italianos, “gozaba de estrechas relaciones con las más altas autoridades del país centroamericano” y de las interceptaciones telefónicas emerge un rol central de éste sobre “la provisión de productos al Estado de Panamá por parte de la sociedades Selex, Telespazio Brasil y Augusta Westland”, empresas éstas controladas por la firma italiana Finmeccanica.

En efecto, de las declaraciones efectuadas a la Justicia por parte de un testigo clave de la investigación -el industrial Mauro Velloci-, Lavitola exigió “un millón de dólares de anticipo sobre un soborno ya concordado y la compra de un helicóptero para el presidente Martinelli”. El magistrado italiano precisó que “el otorgamiento de ese debía compensar la falta de entrega de un helicóptero prometido como soborno de parte de Agusta Westland, que había firmado un contrato de suministros con el gobierno de Panamá”.

El testigo declaró también que “Lavitola siempre afirmó que detrás de los contratos de la firma Finmeccanica y el gobierno de Panamá había un gran movimiento financiero en negro destinado al presidente Martinelli y que el contrato que él recibió de Finmeccanica por 30.000 dólares era solo una cobertura para justificar su presencia y su actividad en Panamá”.

En relación a la sociedad de intermediación Agafia, usada por Lavitola para gestionar sus relaciones con Finmeccanica, el testigo añadió que “era el instrumento para vehiculizar, con una motivación oficial, una partida de 30 millones de euros destinada “en negro” al presidente Martinelli, que ha dicho que Lavitola estaba en sociedad con él”.

La investigación reveló que  Lavitola “pagó las vacaciones de Martinelli en agosto de 2011 en la isla de Cerdeña” y que ambos mantenían una relación con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Siempre de acuerdo a las interceptaciones telefónicas, Lavitola había concordado con el entonces presidente de Finmeccanica, Paolo Pozzessere, que la cuenta de la estadía fuera pagada por esa empresa y que “el 18  de agosto sería el día del encuentro con el premier en su residencia de Villa Certosa en la isla”. En realidad Berlusconi no asistió al encuentro pero se comunicó telefónicamente. Posteriormente Lavitola habló con Martinelli llamándolo “hermano” y “le recomendó de hacerse sacar fotos para enviar a su diario para demostrar que estuvo con Berlusconi”.

“Lavitola siempre me dijo -agregó el testigo- que Berlusconi no lo habría abandonado jamás en cuanto él conocía muchas cosas y muchos particulares comprometedores” del ex primer ministro italiano.

Por su parte, María Lavitola -hermana del acusado-, admitió ante la Justicia que su hermano en noviembre de 2011, cuando aún residía en Panamá, pretendió de Berlusconi 5 millones de euros como “táctica en el sentido que si le daba ese dinero todo andaría bien, mientras si se negaba, Valter una vez que estuviera en Italia, habría tenido todas las justificaciones para decir todo lo que sabía sobre Berlusconi”.  

Asimismo su hermana declaró a los magistrados que “en una comunicación telefónica Valter le pidió que recuperara un contrato por prestaciones publicitarias signado entre el diario L'Avanti y Berlusconi entre 1998 y 2003. El importe a favor del periódico era de 800 mil euros. Me dijo que debía tomar ese contrato y llevárselo a Berlusconi. No traté ni siquiera de buscarlo porque sabía que me metería en problemas, pero jamás se lo dije a mi hermano”.

Otra de las acusaciones que pesan sobre el neo arrestado, es la de haber malversado fondos erogados por el Estado italiano en concepto de financiación editorial cuando era director del periódico socialista L'Avanti. 

En efecto, los magistrados procedieron también a la detención del senador Sergio de Gregorio, del Partido Popolo della Libertà (Berlusconi ndr), por su vinculación con Lavitola para obtener fondos ministeriales para el diario. Ambos “eran socios” en la constitución de fondos negros para trasferir capitales al exterior: Lavitola en Panamá, Brasil y Uruguay, mientras el senador en Kurdistan, Kazakistan, Panamá y Emiratos Arabes.

Valter Lavitola, que llegó a Roma en un vuelo de Alitalia procedente de Buenos Aires el lunes ùltimo, había permanecido prófugo de la justicia italiana, primero residiendo en Panamá donde circulaba con escolta policial en autos oficiales, y posteriormente en Venezuela y Brasil, accediendo en diversas oportunidades al territorio argentino, sin que fuera detectado por Interpol, gracias a haber adquirido la residencia en Brasil, lo que le permitió cruzar la frontera sin exhibir el pasaporte.

 

 


Enviado el Mircoles, 18 abril a las 12:19:03 por franckoi
 
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